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A dimensão da Zelotes estarrece: o valor investigado soma o dobro daquele até o instante apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, Ainda mais ainda, fere a consciência Destes cidadãESTES honestos a constatação de como a corrupçãeste faz Parcela do finesse de vida Destes poderosos do Brasil. Está sobretudo neste poder a dificuldade do uma investigação profunda e independente.

Apenascio da SBS Consultoria Empresarial, este conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar o pagamento do propina em vários casos envolvendo recursos bilionários no Carf. Em um deles, uma dívida 3,3 bilhões do reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas usando Lutero Nascimento, assessor do Cartaxo, nas quais eles tratam os detalhes do plano para cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo réu. Nos dois momentos este banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilícitos.

Utilizando números tãeste expressivos e nomes acostumados a frequentar as mais badaladas listas do grandes companhias, a Operaçãeste Zelotes acumula muitos dos requisitos necessários a uma investigação do futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, desde o recebimento da denúncia anônima que deu origem ao inqufoirito, toma todos ESTES cuidados de modo a evitar 1 desfecho isento punições.

A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE companhias beneficiadas. Tudo ia natural, até qual pelo início de setembro os grampos mostraram os preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

De pacto com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Para desviar do sinal de operações como a Castelo por Areia, aniquilada pelo fato de deter começado usando uma denúncia nãeste identificada, os investigadores realizaram uma sé especialmenterie do diligências preliminares que resultaram em 1 acervo probatório capaz do tirar o sono por grandes empresários cujas dívidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.

A decisãeste irritou os investigadores e confirmou as desconfianças sobre a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, ESTES agentes federais fazem questão por lembrar que este ministro da Fazenda Joaquim Levy, identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo de que assumiu nomeou como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.

A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre os integrantes do núcleo por Jorge Victor A respeito de as negociações usando o Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 por novembro, quando este Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Com a negativa, confira ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser momento de tentar fechar 1 contrato de modo a intermediar, tais como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Por conta da extensa quantidade por informações colhidas com a quebra do sigilo das companhias de Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, mal mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca de 115 milhões de reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu de que a origem dos valores são empresas usando processos pendentes pelo Carf. Utilizando 11,9 milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo no Rio Bastante do Sul, lidera este ranking por empresas que Muito mais depositaram nas contas da SGR.

Este HSBC também disse não ter sido comunicado pelos órgãos responsáveis através investigação e negou qualquer pagamento com “vistas a influenciar a atuaçãeste por agentes públicos”.

Foi a proceder do grupo do Jorge Victor em 1 processo do Banco Bradesco este responsável por acender este alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras do sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou de que as interceptações telefônicas começassem em 28 de julho por 2014.

Em sua decisãeste, este juiz relata qual "a acusação se vale do fatos objetivos e concretos dos delitos de corrupçãeste como ele ativa e passiva" e que índice "as condutas que envolvem ESTES ilícitos em análise sãeste complexas".

Similarmente identicamente conjuntamente cita 1 trecho por conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria qual a reuniãeste contaria utilizando a participaçãeste de Angelotti, Abreu, e Trabuco.

Entre setembro e outubro por 2014, as coversas entre ESTES 2, segundo a PF, demonstram que o plano teve êxito e contou com a participação por Manzan, genro do Cartaxo. Do acordo utilizando o levantamento feito pelos investigadores, este processo em questãeste era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste para este grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dívida abatida.

ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

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